公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-031

证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券
上海竞天科技股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话、微信方
式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国股转公司挂牌公司章程（提示模板）》等相关规定以及公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分
条款。详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关制度，包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外投资制度》、《对外担保制度》。其中，《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海竞天科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）、《上海竞天科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分管理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据《公司法》相关规定，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关制度，包括:《总经理工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议上述需
要公司股东会审议通过的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海竞天科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》

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