公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-037

证券代码：831334 证券简称：竞天科技 主办券商：东吴证券
上海竞天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市黄浦区中山南路 1228 号 21 层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票表决。

公告编号：2025-037

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日 15:30-16:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831334 竞天科技 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订部分管理制度（需提交

2 √

股东会审议）的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3 √

议案》

公告编号：2025-037

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国股转公司挂牌
公司章程（提示模板）》等相关规定以及公司实际情况，拟修订《公司章程》
的部分条款。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2025-033）。

二、审议《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《公司法》相关规定，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公
司监管要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司
的实际情况及需求，公司拟修订相关制度，包括：《股东会议事规则》、《董
事会议事规则》、《关联交易制度》、《对外投资制度》、《对外担保制度》。其
中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》详见公司于 20……
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