公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-031

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 刘文成

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庄凯、李继首因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年向申请银行授信或贷款额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2025 年

公告编号：2024-031

拟向银行申请 10000 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司 董事长根据公司的资金进度要求在 10000 万元额度范围内选择贷款银行、签署 相关文件及组织办理借款事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶及本公司董事、股东为公司 2025 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶、股
东韩兴旺及其配偶、本公司董事为公司 2025 年向银行申请 10000 万元授信或
贷款额度提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向中国农业发展银行泗阳县支行申请贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供担保公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业发展银行泗阳县支行申请流动资金贷
款 700 万元，期限 1 年。上述贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供连
带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以签订合同 约定为准。公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司为上述贷款向宿迁市同创信 用融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司以名下位于泗阳经济开发

公告编号：2024-031

区淮海东路北侧、太湖路东侧的土地（不动产证号：苏 2018 泗阳县不动产权
第 0018176 号，土地面积 2405 平米）以及位于泗阳经济开发区淮海路北侧太
湖路东侧的土地（不动产证号：泗国用 2014 第 5113 号，土地面积 1941 平米）
向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供抵押反担保；江苏泗绢集团有限公司 以其名下位于众兴西路28号厂房土地（不动产证号：泗国用2002字第2704012-
1 号、房权证泗房字第 0900478 号，土地面积 62453.60 平米，房产面积 50619.71
平米）为公司向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供抵押反担保，反担保的 保证期间为代偿之日起三年，具体以签订的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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