公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-034

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-034

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831336 苏丝股份 2024 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2025 年向申请银行授信或贷款额度的议案》

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2025 年
拟向银行申请 10000 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司 董事长根据公司的资金进度要求在 10000 万元额度范围内选择贷款银行、签署 相关文件及组织办理借款事宜。
（二）审议《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶及本公司董事、股东为公司 2025 年银行授信或贷款额度提供担保的议案》
公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶、股
东韩兴旺及其配偶、本公司董事为公司 2025 年向银行申请 10000 万元授信或
贷款额度提供担保。
（三）审议《关于公司向中国农业发展银行泗阳县支行申请贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供担保公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司提供反担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国农业发展银行泗阳县支行申请流动资金贷
款 700 万元，期限 1 年。上述贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供连
带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以签订合同 约定为准。公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司为上述贷款向宿迁市同创信

公告编号：2024-034

用融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司以名下位于泗阳经济开发 区淮海东路北侧、太湖路东侧的土地（不动产证号：苏 2018 泗阳县不动产权
第 0018176 号，土地面积 2405 平米）以及位于泗阳经济开发区淮海路北侧太
湖路东侧的土地（不动产证号：泗国用 2014 第 5113 号，土地面积 1941 平米）
向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供抵押反担保；江苏泗绢集团有限公司 以其名下位于众兴西路28号厂房土地（不动产证号：泗国用2002字第2704012-
1号、房权证泗房字第 0900478 号，土地面积 62453.60平米，房产面积 50619.71
平米）为公司向宿迁市同创信用融资担保有限公司提……
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