公告日期：2025-01-03

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘文成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数59,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年向申请银行授信或贷款额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营及业务发展的需要，公司及其全资子公司 2025 年
拟向银行申请 10000 万元银行授信或贷款额度，上述银行授信或贷款授权公司 董事长根据公司的资金进度要求在 10000 万元额度范围内选择贷款银行、签署 相关文件及组织办理借款事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文
成及其配偶及本公司董事、股东为公司 2025 年银行授信或贷款额度提供担
保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东江苏泗绢集团有限公司、本公司董事长刘文成及其配偶、股
东韩兴旺及其配偶、本公司董事为公司 2025 年向银行申请 10000 万元授信或
贷款额度提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述交易涉及公司单方面纯获利的交易，本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中国农业发展银行泗阳县支行申请贷款由宿迁市同
创信用融资担保有限公司提供担保公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司
提供反担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业发展银行泗阳县支行申请流动资金贷
款 700 万元，期限 1 年。上述贷款由宿迁市同创信用融资担保有限公司提供连
带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以签订合同 约定为准。公司及控股股东江苏泗绢集团有限公司为上述贷款向宿迁市同创信 用融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，公司以名下位于泗阳经济开发 区淮海东路北侧、太湖路东侧的土地（不动产证号：苏 2018 泗阳县不动产权
第 0018176 号，土地面积 2405 平米）以及位于泗阳经济开发区淮海路北侧太
湖路东侧的土地（不动产证号：泗国用 2014 第 5113 号，土地面积 1941 平米）
向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供抵押反担保；江苏泗绢集团有限公司 以其名下位于众兴西路28号厂房土地（不动产证号：泗国用2002字第2704012-
1 号、房权证泗房字第 0900478 号，土地面积 62453.60 平米，房产面积 50619.71
平米）为公司向宿迁市同创信用融资担保有限公司提供抵押反担保，反担保的 保证期间为代偿之日起三年，具体以签订的合同约定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权……
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