公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-002

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 刘文成

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事庄凯、李继首因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司借款提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

因业务发展需要，公司子公司泗阳县丝纤维制品厂有限公司向江苏长江商
业银行宿迁分行申请贷款 200 万元，期限 12 个月。由本公司及本公司董事刘
文成夫妇、苏伟、王亚、何道明、陈松、股东韩兴旺夫妇提供连带责任保证担 保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请公司于 2025 年 3 月 21 日召开
2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏苏丝丝绸股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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