公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-010

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00—12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831336 苏丝股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海段和段（南京）律师事务所见证律师
（七）会议地点

江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对公司 2024 年的主要工作及公司经营情况作出具体报告，并
对 2025 年公司发展方向及工作进行规划。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席汇报 2024 年度监事会工作及 2025 年工作规划。

（三）审议《公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统具体指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（四）审议《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务进行决算。

（五）审议《关于公司<2025 年财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务进行预算。

公告编号：2025-010

（六）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025
年年度审计的审计机构。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》
内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《董事会关于 2024 年度财务审计 报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-011）
（九）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》

内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《监事会关于 2024 年度财务
审计报告发表非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-012）
（十）审议《关于公司及子公司向中国银行股份有限公司泗阳支行等金……
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