
公告日期:2025-04-24
公告编号:2025-010
证券代码:831336 证券简称:苏丝股份 主办券商:东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定,不涉及需要其他部门批准和履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日上午 9:00—12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2025-010
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831336 苏丝股份 2025 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海段和段(南京)律师事务所见证律师
(七)会议地点
江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会对公司 2024 年的主要工作及公司经营情况作出具体报告,并
对 2025 年公司发展方向及工作进行规划。
(二)审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会主席汇报 2024 年度监事会工作及 2025 年工作规划。
(三)审议《公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统具体指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-008)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-009)。
(四)审议《关于公司<2024 年财务决算报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2024 年财务进行决算。
(五)审议《关于公司<2025 年财务预算方案>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2025 年财务进行预算。
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(六)审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
根据公司经营状况及发展需要,公司 2024 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年财务审计机构的议案》
公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2025
年年度审计的审计机构。
(八)审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》
内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《董事会关于 2024 年度财务审计 报告发表非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2025-011)
(九)审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告发表非标准审计意见的专项说明》
内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《监事会关于 2024 年度财务
审计报告发表非标准审计意见的专项说明》(公告编号:2025-012)
(十)审议《关于公司及子公司向中国银行股份有限公司泗阳支行等金……
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