公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-026

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘文成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、参加成员、人数、议事方式和表决程序均符合《公 司章程》和《公司法》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数59,420,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事庄凯、李继首因工作原因缺席；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据最新《公司法》规定，现决定修改公司章程。 具体内容详见《江苏苏
丝丝绸股份有限公司公司章程》纸质版。详见于全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订《公司章程》公告》（公 告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润-
39,746,579.13 元，公司实收股本为 106,000,000 元，未弥补亏损超过公司 实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,420,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-026

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏苏丝丝绸股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

江苏苏丝丝绸股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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