公告日期：2025-09-15

江苏苏丝丝绸股份有限公司

章

程

（经 2025 年 9 月 12 日公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 9
第三节 股份转让 ......11
第四章 股东和股东大会 ...... 12
第一节 股东......12
第二节 股东大会的一般规定 ...... 16
第三节 股东大会的召集 ...... 20
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 21
第五节 股东大会的召开 ...... 23
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 25
第五章 董事会......31
第一节 董事......31
第二节 董事会......34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会......42
第一节 监事......42
第二节 监事会......44
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46
第一节 财务会计制度 ...... 46
第二节 利润分配 ...... 47
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49
第九章 通知和公告 ...... 50
第一节 通知......50
第二节 公告......50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51
第二节 解散和清算 ...... 51
第十一章 投资者关系 ...... 53
第十二章 修改章程 ...... 55
第十三章 附则......56

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司以发起方式设立，在江苏省宿迁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：

中文名称：江苏苏丝丝绸股份有限公司

英文名称：JIANGSU SUSI SILK JOINT-STOCK CO,LTD.

第五条 公司住所：江苏省宿迁市泗阳县淮海东路29号。

第六条 公司注册资本为人民币10600 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会决议确认担任重要职务的其他人员。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，根据工作需要和企业党员人数，及时成立、调整、撤销党的基层组织。坚持把政治标准放在首位，做好经常性的发展党员工作，加强党员教育、管理、监督和服务。严格党的组织生活，落实“三会一课”、主题党日等基本制度，认真开展各项组织活动，切实增强党组织的政治功能和组织功能。企业要为党组织和党员开展各项活动，提供必要经费保障、阵地保障、人员保障，规范对党务工作人员的考核评价，并将党建工作开展情况纳入工资管理绩效考核。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展。以一流的产品和服务，最大限度地满足用户需求，创造最佳的效益回报股东。
第十三条 公司的经营范围：桑蚕丝家纺、服饰、绢丝、绢绸及纺织产品的加工、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技……
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