公告日期：2025-12-09

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的通知、召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：江苏省泗阳县淮海东路 29 号江苏苏丝丝绸股份有限公司
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9：00—11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831336 苏丝股份 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2026 年向申请银行授

1 √

信或贷款额度的议案

关于公司控股股东江苏泗绢集团

有限公司、本公司董事长刘文成

2 及其配偶及本公司董事、股东为 √

公司 2026 年银行授信或贷款额

度提供担保的议案

关于修订<江苏苏丝丝绸股份有

3 限公司股东大会议事规则>的议 √

案

关于修订<江苏苏丝丝绸股份有

4 √

限公司董事会议事规则>的议案

关于修订<江苏苏丝丝绸股份有

5 限公司对外担保管理办法>的议 √

案

关于修订<江苏苏丝丝绸股份有

6 限公司关联交易管理办法>的议 √

案

关于修订<江苏苏丝丝绸股份有

7 √

限公司投资管理规则>的议案

关于修订<江苏苏丝丝绸股份有

8 限公司防止控股股东及其关联方 √

占用公司资金管理制度>的议案

关于修订<江苏苏丝丝绸股份有

9 限公司利润分配管理制度>的议 √

案

关于预计 2026 年度与江苏泗阳

10 农村商业银行股份有限公司日常 ……
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