公告日期：2026-04-29

证券代码：831336 证券简称：苏丝股份 主办券商：东北证券
江苏苏丝丝绸股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案暨变更原议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏苏丝丝绸股份有限公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏丝丝绸股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-013。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 53.79%已发行有
表决权股份的股东江苏泗绢集团有限公司书面提交的《关于提请公司 2025 年年
度股东会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股
东会会议中增加临时提案(暨变更原议案)。
（二）临时提案的具体内容

《关于修改<公司章程>的议案》

因董事庄凯提出辞职，现有董事人数低于《公司章程》约定的董事会定员 标准。根据《公司法》相关规定，为保障董事会正常履职，消除决策合规风险， 现决定修改公司章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2026-019）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东江苏泗绢集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东江苏泗绢集团有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议，2025 年年度股东会原拟审议的修改公司章程议案不再审议。

三、 除了上述增加临时提案（暨变更原议案）外，于 2026 年 4 月 22 日公告的
原股东会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于公司<2025 年度董事

1 √

会工作报告>的议案

关于<2025 年度监事会工

2 √

作报告>的议案

关于公司<2025 年年度报

3 √

告及其摘要>的议案

关于公司<2025 年财务决

4 √

算报告>的议案

关于公司<2026 年财务预

5 √

算方案>的议案

6 关于公司<2025 年度利润 √

分配方案>的议案

关于公司续聘立信中联会

计师事务所（特殊普通合

7 √

伙）为 2026 年财务审计

机构的议案

董事会关于 2025 年度财

8 务审计报告发表非标准审 √

计意见的专项说明

监事会关于 2025 年度财

9 务审计报告发表非标准审 √

计意见的专项说明

关于公司及子公司向中国

银行股份有限公司泗阳支

行等金融机构申请授信由
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