公告日期：2021-04-21

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：中信建投
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 14:00-17:00

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831337 雷力生物 2021 年 5 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红律师。

（七） 会议地点

北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 D 座雷力公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

(二) 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

(三) 审议《公司 2020 年度报告及摘要》议案

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-005）、《公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据公司 2020 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2021 年财务预算报告。

(五) 审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度拟不进行利润分配。
(六) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2021 年财务预算报告。

(七) 审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-014）。

(八) 审议《修改公司章程》议案

修订内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2021-015。

(九) 审议《公司承诺管理制度》议案

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2021-010）。

(十) 审议《公司利润分配管理制度》议案

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-009）。

(十一)审议《关于公司与中信建……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。