公告日期：2021-04-21

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：中信建投

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：雷力生物三楼会议室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 D 座）

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以通讯方

式发出

5.会议主持人：公司董事长郭占武先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年

度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年

度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年

年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年

度财务决算报告》议案

1.议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年

度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 5,150,030.80 元，当年实现的可供股东分配利润为 4,954,588.31 元,加上 2019 年度未分配利润-7,956,937.69元，公司2020年度可供股东分配的利润为-3,002,349.38元。公司董事会决定 2020 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2……
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