公告日期：2021-04-21

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：中信建投

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：雷力生物三楼会议室（北京市海淀区北辛庄

路北软双新科创园 D 座）

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 8 日以通讯

方式发出

5. 会议主持人：监事会主席任国平先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020

年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020

年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会

和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；

3.在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020

年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020

年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润为 5,150,030.80 元，当年实现的可供股东分配利润为 4,954,588.31 元,加上 2019 年度未分配利润

-7,956,937.69 元 ， 公 司 2020 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

-3,002,349.38 元。公司董事会决定 2020 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021

年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不……
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