公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-001

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 01 月 22 日

2.会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司会议室（北
京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 2105）

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯及邮
件方式发出
5.会议主持人： 董事长郭占武
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司设立美国孙公司的议案》
1.议案内容：

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司全资子公司雷力国际（香港）有限公司拟在美国投资设立孙公司，设立公司名称拟为雷力生物农业解决方案（美国）有限公司（暂定，具体名称最终
以当地工商注册为准）。详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《对外
投资的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于设立泰国孙公司议案》
1.议案内容：

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司全资子公司雷力国际（香港）有限公司拟在泰国投资设立孙公司，设立公司名称

公告编号：2025-001

拟为雷力生物农业解决方案（泰国）有限公司（暂定，具体名称最终
以当地工商注册为准）。详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《对外
投资的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于设立柬埔寨孙公司议案》
1.议案内容：

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司全资子公司雷力国际（香港）有限公司拟在柬埔寨投资设立孙公司，设立公司名称拟为雷力生物农业解决方案（柬埔寨）有限公司（暂定，具体名称
最终以当地工商注册为准）。详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《对
外投资的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于设立土耳其孙公司议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

为进一步统筹规划公司发展业务，开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力和长远国际化发展规划，公司全资子公司雷力国际（香港）有限公司拟在土耳其投资设立孙公司，设立公司名称拟为雷力生物农业解决方案（土耳其）有限公司（暂定，具体名称
最终以当地工商注册为准）。详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《对
外投资的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提……
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