公告日期：2025-04-25

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2025 年 04 月 13 日

5.会议主持人： 董事长郭占武
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长郭占武先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汤洁代表管理层汇报 2024 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-006)及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析
预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2024 年利润分配方案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为 6,643,795.22 元，公司 2024 年末可供股东分配的利润为 23,134,837.21 元。公司董事会决定：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，按每 10股派发现金红利 0.1 元（含税），共预计派发现金红利 1,000,000 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召……
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