公告日期：2025-06-13

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国
际大厦 A 座 2105）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：汤洁

6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举汤洁女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司于 2025年 6月 12日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过了《关
于董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会选举汤洁女士担任公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任郭占武先生为公司名誉董事长的议案》
1.议案内容：

郭占武先生作为公司的联合创始人、共同控股股东及实际控制人，是公司重要的领导人物，为公司的创建、创新性持续发展发挥了重要作用并做出了重要的贡献，拟聘任郭占武先生为公司名誉董事长。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘汤洁女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司于 2025年 6月 12日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过了《关
于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会续聘汤洁女士担任公司总经理,任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘张永华先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司于 2025年 6月 12日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过了《关
于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定， 董事会续聘张永华先生担任公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘段海光先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司于 2025年 6月 12日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过了《关
于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定， 董事会续聘段海光先生担任公司副总经理,任期与本届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘王连启先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司于 2025年 6月 12日召开的 2025年第一次临时股东会审议通过了《关
于公司董事换届选举的议案》，选举产生了公司第五届……
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