公告日期：2026-04-24

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证

券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天作国际大厦 A 座 2105）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子邮件
形式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席严国富先生代表监事会从 2025 年度监事会会议召开情况、监事会对公司重大事项的意见及监事会 2026 年度工作计划等方面汇报了 2025 年度监事会工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》等相关要求，公司全体监事在全面了解和审核公司 2025 年年度报告及其摘要后，认为：（1）公司 2025 年度年报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2025 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经营成果；（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2026 年
4 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-004)及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005)。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为29,332,660.35 元，母公司未分配利润为 28,406,360.58 元。公司董事会决定：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共预计派发现金红利2,000,000 元
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况和 2026 年度经营目标，分析预
测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情……
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