公告日期：2026-04-24

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12号天作国际大厦 A 座 2105）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 04 月 10 日

5.会议主持人：董事长汤洁

6.会议列席人员：监事及高级管理人员、公司名誉董事长

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汤洁女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作总结和 2026 年工作计划。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报2025 年度总经理工作总结及 2026 年度总经理工作计划。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-004)及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-005)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况和 2026 年度经营目标，分析预
测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为29,332,660.35 元，母公司未分配利润为 28,406,360.58 元。公司董事会决定：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共预计派发现金红利2,000,000 元。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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