公告日期：2026-04-24

证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于 2026 年 4 月 22 日由公司第五届董事会第
五次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程》、《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于召开年度股东会的相关规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙 12 号天
作国际大厦 A 座 2105）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831337 雷力生物 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东会将聘请北京德恒律师事务所律师出具法律意见书，并派两位 律师现场见证。
二、 会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年度董事会工

1 √

作报告的议案》

《关于公司 2025 年度监事会工

2 √

作报告的议案》

《关于公司 2025 年年度报告及

3 √

摘要的议案》

《关于公司 2025 年度财务决算

4 √

报告的议案》

《关于公司 2026 年度财务预算

5 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度利润分配

6 √

方案的议案》

《关于公司续聘 2026 年度审计

7 √

机构的议案》

逐项表决议案：

1. 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汤洁女士代表董事
会汇报 2025 年年度董事会工作总结 2026 年度董事会工作计划。

2. 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席严国富代表监
事会汇报 2025 年年度兼事会工作总结和……
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