公告日期：2021-02-08
公告编号：2021-003
证券代码：831337 证券简称：雷力生物 主办券商：中信建投
北京雷力海洋生物新产业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议的召开已经由公司第三届董事会第六次会议审议通 过了召开本次股东大会的议案。
公司 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股 东大会通知公告》，以便通知到各股东出席会议。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程
公告编号：2021-003
序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日上午 10:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831337 雷力生物 2021 年 2 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点
北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 D 座雷力公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保及个人连带责任担保的关联交易》的议案
公告编号：2021-003
议案详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于公司向金融机构申请综合授信提供抵押担保及个人连带责任担保的关联交易的公告》，公告编号：2021-002。上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、
加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二） 登记时间：2021 年 2 月 23 日上午 9:00-11:00，下午：
公告编号：2021-003
13:00-17:00
（三） 登记地点：公司董事会秘书会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：地址：北京市海淀区北辛庄路北软双新科创
园 D 座公司董事会秘书办公室。联系人：张永华。电话：010-
68940051-8388
（二） 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自
理。
五、 备查文件目录
（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
……
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