公告日期：2025-10-15

证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
根据《公司法》共性调整如下：
1、全文“股东大会”表述调整为“股东会”；
2、全文“辞职”表述调整为“辞任”；
3、全文“半数以上”表述调整为“过半数”；
4、全文“法律、法规、规范性文件”表述调整为“法律法规”；
5、全文由于有新增和删减条款，拟修订的章程条款顺序相应有变化；
6、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉
及实质内容变化文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不
进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人，董事
长为代表公司执行公司事务的董事，董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人；法

定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者公司章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司章程自生效之日起，即成 第九条 公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力。 高级管理人员具有法律约束力。

股东可以依据公司章程起诉公司、股 股东可以依据公司章程起诉公司、股
东、董事、监事、高级管理人员；公司也可 东、董事、监事、高级管理人员；公司也可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高 以依据公司章程起诉股东、董事、监事、高
级管理人员。 级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的
合法权益，并对异议股东作出合理安排。公
司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保
护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该制定合理的投资者保
护措施，通过提供回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他股东

主动、积极协商解决方案。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
股份的人提供任何资助。 ……
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