公告日期：2020-04-23

证券代码：831339 证券简称：新思路 主办券商：西南证券
洛阳新思路电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少注册资本； （一）减少注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。 分立决议持异议，要求公司收购其股份。

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券。

除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。

第二十四条 公司因本章程第二十二条第 第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程
十二条规定收购本公司股份后，属于第（一） 第（三）项、第（五）项规定的情形收购本项情形的，应当自收购之日起十日内注销； 公司股份的，可以依照本章程的规定或者股属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 东大会的授权，经三分之二以上董事出席的
在六个月内转让或者注销。 董事会会议决议。公司依照第二十二条规定
公司依照第二十二条第（三）项规定收 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
购的本公司股份，不超过本公司股份总额的 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）百分之五；用于收购的资金应当从公司的税 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转后利润中支出；所收购的股份应当一年内转 让或者注销；公司依照第二十二条第（三）
让给职工。 项、第（五）项规定收购的本公司股份，将
不超过本公司已发行股份总额的百分之十，
并应当在三年内转让或者注销。

第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； ……
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