公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-025

证券代码：831340 证券简称：金童股份 主办券商：国融证券
苏州金童机械制造股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长蒋明生先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于对公司整体战略发展的考虑，为更好控制运营风险，提高运营效率和管

公告编号：2023-025

理效率，进一步优化公司资源配置，经过慎重考虑后，拟注销全资子公司苏州金童贸易有限公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州金童机械制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州金童机械制造股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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