公告日期：2026-03-18

证券代码：831340 证券简称：金童股份 主办券商：国融证券
苏州金童机械制造股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2026 年 3 月 17 日第四届董事会第六次会议审议通过，无需提
交 2026 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州金童机械制造股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确经理的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，苏州金童机械制造股份有限公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《苏州金童机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。

第二条 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员。
第二章 高级管理人员的任职条件及任免

第三条 经理及其他高级管理人员应符合《公司章程》关于其任职资格的规定。

第四条 公司设经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。经理每

经理在被聘任之前，可以要求董事会提供经营活动所需要的资源配置。

第五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，并按高级管理人员与公司签订的劳动合同规定执行。

第六条 副经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的聘任或解聘，经经理提名，由董事会审议决定。

第三章 高级管理人员的职责

第七条 经理除应履行《公司章程》规定的职责外，还应履行以下职责：
（一）制定公司副经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的职责及
分工；

（二）制定除公司高级管理人员以外的其他职工的工资、福利和奖惩办法
并组织实施；

（三）向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金
运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性；

（四）列席董事会、股东会会议，并可以要求发言；

（五）负责向董事会报告认为有必要报告的其他事项；

（六）《公司章程》或董事会赋予的其他职责。

第八条 公司设副经理，副经理应履行以下职责：

（一）协助经理工作，并对经理负责；

（二）按照经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作；

（三）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向经理
提出建议的权利；

（四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，
并将会议结果报经理；

（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承
担相应的责任；

（六）对公司的重大事项，有向经理建议的权利；

（七）办理经理交办的其他事项。
第九条 公司设财务负责人，财务负责人应履行以下职责：
（一）主管公司财务工作，在经理领导下开展日常工作，对经理负责；
（二）制定公司的财务会计制度，按时编制公司季度、中期以及年度财务 报告，并保证其真实可靠；
（三）根据本细则及公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大 合同的权限及程序，并报经理批准；
（四）对财务及所主管工作范围内人员任免、机构变更等事项有向经理提 出建议的权利；
（五）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承 担相应责任；
（六）定期及不定期地向经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应的 建议；
（七）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持； （八）办理经理交办的其它事项。

第四章 经理的职权

第十条 经理对董事会负责，行使以下职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理 人员；

（八）运用公司资产所作的对外投资、股权转让、资产出售和购买、资产
置换等行为的权……
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