公告日期：2019-07-26

公告编号：2019-018

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：孙桂岩
6. 会议列席人员：所有监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 07 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年半年度报告》(公告编

公告编号：2019-018

号：2019-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 07 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年上半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 07 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外提供借款公告》（公告编号： 2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-018

三、备查文件目录
第二届董事会第八次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 26 日

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