公告日期：2020-04-22

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831341 必由学 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁壹品律师事务所刘刚、于婷婷律师。
（七）会议地点

大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

详见于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。（三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）和《2019 年年 度报告》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决
算报告及 2020 年度财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《2019 年年度权益分派预案的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-009）。
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司 2020 年
度的审计机构，负责公司的各项审计工作。
（七）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020- 007）。
（八）审议《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的公司《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2020-006）。
（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。
（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布的公司《股东大会议事规则》公告编号：2020-011）。
（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。