公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-017

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券
大连必由学教育网络股份有限公司

2020 年第一次全体职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 1709 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出全体职工大会通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙丹
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次全体职工大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 12 人，实际出席 12 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的规定，公司全体职工选举沈漪女士、张倩女士为第三届 监事会职工代表监事，任期三年，自 2020 年第一次全体职工大会审议通过之

公告编号：2020-017

日起生效，与公司 2019 年年度股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第 三届监事会。

沈漪女士、张倩女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监 事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司 2020 年第一次全体职工大会决议。

大连必由学教育网络股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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