公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-023

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙桂岩

6.会议列席人员：除监事会主席刘云成以外的其余监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司2018年09月11日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》和2018年09月27

公告编号：2018-023

日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》，由于披露的股权登记日错误，并非可交易日，导致股东大会决议无效。因此需要重新召开2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于2018年10月30日重新召开2018年第一次临时股东大会。

原议案内容不变，审议公司第二届董事会第五次会议提交2018年第一次临时股东大会的议案。

该议案的内容详见于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于重新召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第六次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

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