公告日期：2018-05-09

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年05月07日

2.会议召开地点：大连市高新园区黄浦路527号海大科技园B座

27层，公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙桂岩女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份12,370,000.00股，占公司股份总数的98.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

详见于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数12,370,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00% 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

详见于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的公司《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2.议案表决结果：

同意股数12,370,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00% 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

详见于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2017年年度报告摘要》

（公告编号：2018-005）和《2017 年年度报告》（公告编号：2018-

006）。

2.议案表决结果：

同意股数12,370,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00% 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

1.议案内容

详见于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数12,370,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00% 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(五)审议通过《关于2018年度融资计划的议案》

1.议案内容

详见于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的公司《第二届董事会第三……
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