公告日期：2018-04-16

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

大连必由学教育网络股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年04月02日发出通知，并于2018年04月12日9：00时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长孙桂岩女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议并通过了公司《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议并通过了《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

详见于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）和《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议并通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议并通过了《关于2018年度融资计划的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：同意公司自2017年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信及借款额度累计不超过5000万元（含5000万元）人民币，（最终以各金融机构实际批准的授信及借款合同为准）。内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会在不超过5000万元的额度内，对经营管理层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求申请进行审批。董事会按照合法程序批准经营管理层有计划地开展公司与金融机构或借款方之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。如涉及关联担保需要履行偶发性关联交易的程序。同意公司的上述额度内的一切授信、借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司2018年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公司章程》以及《投资管理制度》，提请股东大会授权公司董事会在总体上保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，对使用自有闲置资金投资以下类别短期金融产品进行审批：

1、银行理财产品。该等产品在银行内部的评级应为中低风险，比如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；

2、由公募基金管理公司发行的货币基金。

单笔购买金额不超过人民币500万元，在任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币1500万元。购买议案由董事会进行审议，本次投资授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-008）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议并通过了《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

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