公告日期：2018-04-16

证券代码：831341 证券简称：必由学 主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实准确和完整承担个别连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月07日上午09时00分

结束时间：2018年05月07日上午11时30分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年05月04日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.辽宁壹品律师事务所律师。

（七）会议地点

大连市高新园区黄浦路527号海大科技园B座27楼公司会议

室。

二、 会议审议事项

(一) 审议《2017年度董事会工作报告》

(二) 审议《2017年度监事会工作报告》

(三) 审议《2017年年度报告及摘要》

(四) 审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》

(五) 审议《关于2018年度融资计划的议案》

(六) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议

案》

(七) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

(八) 审议《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

(九) 审议《关于增加公司经营范围的议案》

(十) 审议《关于修改公司章程的议案》

(十一) 审议《关于授权公司董事会办理增加经营范围的议案》

(十二) 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

上述议案的内容详见于2018年04月16日 在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（编号：2018-002）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

三、 会议登记方法

（一）登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间:2018年05月07日8点半前

（三）登记地点: 大连市高新园区黄浦路527号海大科技园B座27

楼公司会议室。

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：大连市高新园区黄浦路527号海大科技园B座27楼。

联系人：孙丹

电话：0411-84457899-826

传真：0411-84457899-815

邮编：116085

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、 备查文件目录

1、公司第二届董事会第三次会议决议。

2、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告！

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