公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-012

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》与《湖北益通建设股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖北省宜昌市西陵二路 165 号

公告编号：2025-012

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831343 益通建设 2025 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订公司章程增加营业范 √

公告编号：2025-012

围、变更公司营业期限的议案

根据公司实际情况及经营需要，公司决定修订公司章程增加营业范
围、将公司经营期限变更为长期。详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于修订公司章程增加营业范围、变更公司营业期限公告》（2025- 013）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席现场会议的股东持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及证劵账户卡；2、被委托人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东证劵账户卡；3、由法定代表人出席本次会议，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 7 月 25 日 8：30

公告编号：2025-012

（三） 登记地点：湖北益通建设股份有限公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：孙志远
（二） 联系电话：（0717）6986679
（三） 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。
五、 备查文件
《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖北益通建设股份有限公司
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