公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路 165 号十七楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日，以书
面方式发出

5. 会议主持人：陶加林

6. 会议列席人员：张彦、周宜、陈仪、刘少波

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》

公告编号：2025-016

中的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

对公司 2025 年半年度报告予以审议。详见公司于 2025 年 8 月
22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《湖北益通建设股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖北益通建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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