公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-023

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》与《湖北益通建设股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖北省宜昌市西陵二路 165 号。

（五）会议表决方式

公告编号：2025-023

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会表决方式无特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831343 益通建设 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度权益

1 √

分派预案的议案》

2 《关于续聘立信会计师事务所 √

公告编号：2025-023

（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

3 √

案》

议案 1：《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年半年度权益分派预 案公告》（公告编号：2025-020）。

议案 2：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《续聘 2025 年度会计师事务 所公告》（公告编号：2025-021）。

议案 3：《关于拟修订<公司章程>的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-022）。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 3；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

……
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