公告日期：2026-03-11

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湖北益通建设股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 10 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路 165 号十七楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日，以
书面方式发出。

5.会议主持人：陶加林

6.会议列席人员：周宜、熊海波、刘丽、汪家华、张彦、杨金华、刘少波、陈仪

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》 的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于换届选举陶其阳先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名陶其阳先生为第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于换届选举张晓东先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名张晓
东先生为第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于换届选举钟颂先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名钟颂先生为第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于换届选举丁学兵先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名丁学
兵先生为第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于换届选举孙志远先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名孙志远先生为第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于换届选举周宜先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名周宜
先生为第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于换届选举杨金华先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名杨金华先生为第五届董事会董事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。……
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