公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-003

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：宜昌市西陵区西陵二路 165 号十六楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日，以书面方
式发出。
5.会议主持人：周宜
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》的

公告编号：2026-003

相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于换届选举陈仪女士任第五届监事会股东监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届监事会提名陈仪女士为第五届监事会股东监事候选人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于换届选举刘丽女士任第五届监事会股东监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会三年任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届监事会提名刘丽女士为第五届监事会股东监事候选人。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-003

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件

《湖北益通建设股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
湖北益通建设股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 11 日

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