公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-008
证券代码： 831343 证券简称： 益通建设 主办券商： 长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
湖北省宜昌市西陵二路 165 号公司 17 楼会议室
3.会议表决方式
√ 现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 陶加林
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文
件和公司章程的规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-008
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份
总数 112,944,657 股，占公司有表决权股份总数的 71.17%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员 4 人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于换届选举陶其阳先生任第五届董事会董事候选人的
议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作， 根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名陶其阳先生
为第五届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,944,657 股， 占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（二） 审议通过《关于换届选举张晓东先生任公司第五届董事会董事候选
公告编号： 2026-008
人的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作， 根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名张晓东先生
为第五届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,944,657 股， 占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（三） 审议通过《关于换届选举钟颂先生任公司第五届董事会董事候选人
的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作， 根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名钟颂先生为
第五届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,944,657 股， 占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
公告编号： 2026-008
（四） 审议通过《关于换届选举丁学兵先生任公司第五届董事会董事候选
人的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作， 根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名丁学兵先生
为第五届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,944,657 股， 占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股， 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
（五） 审议通过《关于换届选举孙志远先生任公司第五届董事会董事候选
人的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作， 根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会提名孙志远先生
为第五届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 112,944,657 股， 占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股， 占出席本次……
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