公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-009
证券代码： 831343 证券简称： 益通建设 主办券商： 长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 宜昌市西陵区西陵二路 165 号十七楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以书面方式
发出。
5.会议主持人： 陶其阳
6.会议列席人员： 陶加林、 汪家华、陈仪、 刘丽、熊海波
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规、部门规章及《湖北益通建设股份有限公司章程》
的相关规定。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-009
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于陶其阳先生对公司发展作出的贡献， 选举陶其阳先生担任公司第
五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满
之日止（2026 年 3 月 27 日至 2029 年 3 月 26 日）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：
鉴于张晓东先生对公司发展作出的贡献， 选举张晓东先生担任公司第
五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届
满之日止（2026 年 3 月 27 日至 2029 年 3 月 26 日）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
公告编号： 2026-009
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名， 聘任陶其
阳先生担任公司总经理。任期三年，与第五届董事会任期一致，自本次会
议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 3 月 27 日至 2029 年 3
月 26 日）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名， 聘任孙志
远先生担任公司董事会秘书。任期三年，与第五届董事会任期一致，自本
次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（2026 年 3 月 27 日至 2029
年 3 月 26 日）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
公告编号： 2026-009
1.议案内容：
经公司总经理陶其阳先生提名，公司第五届董事会同意聘任钟颂先生
任公司副总经理、总工程师；聘任丁学兵先生任公司副总经理；聘任孙志
远先生任公司副总经理；聘任刘鹏先生任公司市场总监；聘任刘少波先生
任公司安全总监；聘任屈鑫先生任公司生产总监；聘任陈洁先生任公司总
经理助理。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止（2026 年 3 月 27 日至 2029 年 3 月 26 日）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《湖北益通建设股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
湖北益通建设股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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