公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-018

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐
湖北益通建设股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》与《湖北益通建设股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖北省宜昌市西陵二路 165 号公司 17 楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-018

本次股东会表决方式无特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9:30

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831343 益通建设 2026 年 5 月 13 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）：本次股东会将聘请国浩律师（武汉）事务所律师出席会议。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

公告编号：2026-018

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年度利润分配预案》 √

7 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

《关于预计2026年度申请银行授信暨资产抵押及相

8 √

关授权的议案》

《关于公司股东及关联方占用资金情况专项审计说

9 √

明的议案》

具体内容详见公司于 2026年 4 月24日披露于全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（7），回避表决股东为（陶加林、张晓东、汪家华、钟颂、凌红军、周宜）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席现场会议的股东持……
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