公告日期：2020-03-25

证券代码：831344 证券简称：中际联合 主办券商：湘财证券
中际联合（北京）科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权利机
利机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（十三）审议批准超过本章程第 （十三）审议批准超过本章程第一百一
一百一十六条规定的董事会审议权 十六条规定的董事会审议权限的对外投资、 限的对外投资、收购出售重大资产、 收购出售重大资产、资产抵押、对外担保、 资产抵押、融资借款、委托理财等交 委托理财、关联交易、提供财务资助等交易
易事项； 事项；

（十四）审议批准公司与关联人 （十四）审议批准公司与关联人发生的
发生的交易（公司提供担保除外、受 交易（公司提供担保除外）金额占公司最近
赠现金资产）金额在 1000 万元人民 一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万
币以上，且占公司最近一期经审计净 元，或者占公司最近一期经审计总资产 30% 资产绝对值 5%以上的关联交易；审 以上的交易；
议批准公司与公司董事、监事或者高

级管理人员及其配偶发生的关联交
易；

第四十一条 公司发生下列对外 第四十一条 公司发生下列对外担保行
担保行为时，须经董事会审议通过后 为时，须经董事会审议通过后提交股东大会
提交股东大会审议： 审议：

（一）单笔担保额超过公司最近 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
一期经审计净资产 10％的担保； 审计净资产 10％的担保；

（二）公司及公司控股子公司的 （二）公司及公司控股子公司的对外担
对外担保总额，达到或超过公司最近 保总额，超过公司最近一期经审计净资产一期经审计净资产 50％以后提供的 50％以后提供的任何担保；

任何担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保对
（三）为资产负债率超过 70％的 象提供的担保；

担保对象提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计计
（四）连续 12 个月内担保金额达 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
到或超过最近一期经审计净资产的 30%的担保；

30%； （五）中国证监会、全国股转公司或本
（五）连续 12 个月内担保金额超 章程规定的其他担保情形。

过公司最近一期经审计净资产的
50％且绝对金额超过 3,000 万元人
民币；

（六）对股东、实际控制人及其
它关联方提供的担保；

（七）有关部门及本章程规定的
其他担保情形。

第四十五条 公司召开股东大会 第四十五条 公司召开年度股东大会以
的，将聘请律师对以下问题出具法律 及股东大会提供网络投票方式的，将聘请律
意见： 师对以下问题出具法律意见：

（一）会议的召集、召开程序是 （一）会议的召集、召开程序是否符合

否符合法律、行政法规及本章程的规 法律、行政法规及本章程的规定；

定； （二）出席会议人员的资格、召集人资
（二）出席会议人员的资格、召 格是否合法有效；

集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否
（三）会议的表决程序、表决结 合法有效；

果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具
（四）应公司要求对其他有关问 的法律意见。
题出具的法律意见。

第五十七条 股东大会采用网络 第五十七条 股东大会采用网络或其他
或其他方式的，应当在股东大会通知 方式的，应当在股东大会通知中明确载明网中明确载明网络或其他方式的表决 络或其他方式的表决时间以及表决程序。
时间以及表决程序。 ……
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