公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-037

证券代码：831344 证券简称：中际联合 主办券商：湘财证券

中际联合（北京）科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 14 日

现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日 14：30；

通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票起止时

间：2020 年 4 月 13 日 15:00—2020 年 4 月 14 日 15:00。

2.会议召开地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会

议室。

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘志欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

公告编号：2020-037

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,171,500 股，占公司有表决权股份总数的 52.3291%；其中：出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 5 人，代表有表决权的股份 43,114,500 股，占公司股份总数的 52.2600%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，代表有表决权的股份 57,000 股，占公司股份总数的 0.0691%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王喜军因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,171,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

公告编号：2020-037

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 43,171,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露 平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《中际联合（北京）科技股 份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-017）及《中际联合（北 京）科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,171,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；……
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