公告日期：2020-04-15

证券代码：831344 证券简称：中际联合 主办券商：湘财证券
中际联合（北京）科技股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》，经公司于2020年4月14日召开的2019 年年度股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中际联合（北京）科技股份有限公司

章 程

（2014年6月12日公司创立大会暨第一次股东大会审议通过；2015年5月15日公司2015年第一次临时股东大会审议修订；2015年11月4日公司2015年第三次临时股东大会审议修订；2016年3月4日公司2016年第一次临时股东大会审议修订；2017年5月4日公司2017年第一次临时股东大会审议修订;2017年5月20日公司2017年第二次临时股东大会审议修订；2019年5月13日公司2018年年度股东大会审议修订；2020年4月14日公司2019年年度股东大会审议修订。）

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股 份......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会 ......8
第一节 股 东 ......8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......15
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......23
第一节 董 事 ......23
第二节 独立董事 ......27
第三节 董事会 ......28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会......35
第一节 监 事 ......35
第二节 监事会 ......36
第八章 投资者关系管理 ......38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计 ......41
第三节 会计师事务所的聘任 ......41
第十章 通知与公告......41
第一节 通 知 ......42
第二节 公 告 ......42
第十一章 信息披露......42
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43
第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
第二节 解散和清算 ......44
第十三章 修改章程......46
第十四章 附 则......46

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司中际联合工业技术（北京）有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：中际联合（北京）科技股份有限公司

英文名称：Ficont Industry(Beijing) Co., Ltd

第四条 公司住所：北京市通州区经济开发区创益东二路 15 号院 1 号楼
邮政编码：101106

第五条 公司注册资本为人民币 8,250 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，……
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