公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-057

证券代码：831344 证券简称：中际联合 主办券商：湘财证券
中际联合（北京）科技股份有限公司

独立董事2019年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
各位股东：

2019 年度，我们作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、董事会专门委员会的相关制度，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

1.出席董事会和股东大会情况

2019 年度，我们参加了公司召开的历次董事会和股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。2019 年度我们在考察公司经营管理的基础上均做出了独立判断，未对公司董事会议案及公司其他事项提出异议。

2019 年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下：

公告编号：2020-057

应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续
会议类型 姓名 数 次数 次数 缺席次数 两次未亲
自出席

闫希利 10 10 0 0 否

董事会 刘东彩 10 10 0 0 否

沈蕾 10 10 0 0 否

闫希利 4 4 0 0 否

股东大会 刘东彩 4 4 0 0 否

沈蕾 4 4 0 0 否

2．出席专门委员会情况

2019 年公司共召开 10 次董事会专门委员会会议，其中：4 次审计委
员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，出席会议具体情况如下：

应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续
会议类型 姓名 数 次数 次数 缺席次数 两次未亲
自出席

闫希利 6 6 0 0 否

专门委员

刘东彩 6 6 0 0 否

会

沈蕾 6 6 0 0 否

公司 2019 年度所有股东大会、董事会及董事会专门委员会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，所作决议合法有效，我们对各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

二、发表独立意见情况

报告期内，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，我们就公司有关事项发表独立意见情况如下：

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