
公告日期:2020-05-22
公告编号:2020-057
证券代码:831344 证券简称:中际联合 主办券商:湘财证券
中际联合(北京)科技股份有限公司
独立董事2019年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
各位股东:
2019 年度,我们作为中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、董事会专门委员会的相关制度,认真履行独立董事职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2019 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下:
一、出席会议情况
1.出席董事会和股东大会情况
2019 年度,我们参加了公司召开的历次董事会和股东大会,公司的董事会、股东大会召开符合法定程序,重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序,合法有效。2019 年度我们在考察公司经营管理的基础上均做出了独立判断,未对公司董事会议案及公司其他事项提出异议。
2019 年度我们出席董事会并列席股东大会的具体情况如下:
公告编号:2020-057
应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续
会议类型 姓名 数 次数 次数 缺席次数 两次未亲
自出席
闫希利 10 10 0 0 否
董事会 刘东彩 10 10 0 0 否
沈蕾 10 10 0 0 否
闫希利 4 4 0 0 否
股东大会 刘东彩 4 4 0 0 否
沈蕾 4 4 0 0 否
2.出席专门委员会情况
2019 年公司共召开 10 次董事会专门委员会会议,其中:4 次审计委
员会会议、2 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议,出席会议具体情况如下:
应出席次 亲自出席 委托出席 是否连续
会议类型 姓名 数 次数 次数 缺席次数 两次未亲
自出席
闫希利 6 6 0 0 否
专门委员
刘东彩 6 6 0 0 否
会
沈蕾 6 6 0 0 否
公司 2019 年度所有股东大会、董事会及董事会专门委员会的召集和召开符合法定程序,重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序,所作决议合法有效,我们对各项议案均投了赞成票,没有提出异议的事项,也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,我们就公司有关事项发表独立意见情况如下:
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