公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-064

证券代码：831344 证券简称：中际联合 主办券商：湘财证券
中际联合（北京）科技股份有限公司

关于第三届董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的有关规定，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6月 9 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。各专门委员会的组成如下：

1.公司第三届董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名独立董事，
任期与第三届董事会任期一致。具体为刘志欣、马东升、刘东进，刘志欣为该委员会召集人。

2.公司第三届董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，
任期与第三届董事会任期一致。具体为刘志欣、刘东进、洪艳蓉，刘东进为该委员会召集人。

3.公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，
任期与第三届董事会任期一致。具体为王喜军、洪艳蓉、沈蕾，沈蕾为该委员会召集人。

4.公司第三届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立
董事，任期与第三届董事会任期一致。具体为刘志欣、刘东进、沈蕾，刘

公告编号：2020-064

东进为该委员会召集人。

（二）换届原因

因公司第二届董事会任期届满并完成第三届董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及有关专门委员会工作细则的规定，公司换届选举第三届董事会专门委员会委员。

二、上述人员任免对公司的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的相关规定，对公司生产经营不会造成不利影响。
三、备查文件目录

《中际联合（北京）科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日

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