公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-060

证券代码：831344 证券简称：中际联合 主办券商：湘财证券
中际联合（北京）科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

现场会议召开时间：2020 年 6 月 9 日 14：30；

通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票起止时间：2020
年 6 月 8 日 15:00—2020 年 6 月 9 日 15:00。

2.会议召开地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘志欣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,117,500 股，占公司有表决权股份总数的 52.2636%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 5 人，代表有表决权的股份共计 43,114,500股，占公司股份总数的 52.2600%；通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1

公告编号：2020-060

人，代表有表决权的股份 3,000 股，占公司股份总数的 0.0036%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王喜军因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，公司第三届董事会非独立董事由 6 名董事组成，经公司董事会研究，提名刘志欣、王喜军（XIJUNEUGENE WANG）、马东升、杨旭、谷雨、于海燕为公司第三届董事会非独立董事。第三届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述非独立董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 43,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2020 年 6 月 9 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举，公司第三届董事会独立董事由 3 名董事组成，经公司董事会研究，提名刘东进、洪艳蓉、沈蕾

公告编号：2020-060

为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述独立董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 43,117,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决……
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