公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-030

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：华英证
券

江苏海特服饰股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长朱海荣
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年11月 8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊
登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
63,655,506 股，占公司有表决权股份总数的 86.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《关于提名杨荣为公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：公司监事朱晓珍因离职向公司辞去监事职务，同时辞去监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名杨荣先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与股东代表监事赵铭、职工代表监事吴洪剑一起组成公司第四届监事会并选举监事会主席。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

表决结果：同意票 63,655,506 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决：无。

本议案表决通过。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨荣 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《江苏海特服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

公告编号：2024-030

江苏海特服饰股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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