公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-020

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：国联民生承销保荐
江苏海特服饰股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以邮件、电话及书
面方式发出

5.会议主持人：董事长朱海荣

6.会议列席人员：监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于资产抵押为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

公司全资子公司“江苏瑞智针织品有限公司”（以下简称“瑞智针织”）拟向交通银行江阴高新区支行申请 1000 万元借款，借款用于日常经营经营周转，该笔银行贷款由公司名下位于江阴市云亭街道小吴巷路 58 号的房产及土地使用权作为抵押物向银行三次提供担保，母公司海特股份为瑞智针织提供不超过 1000万元连带责任保证。担保担保期满后，如瑞智针织需要继续借款，公司及公司名下位于江阴市云亭街道小吴巷路 58 号的房产及土地使用权作为抵押物继续为其担保，担保额不超过 1000 万元。具体事项以公司与银行签订的相关合同为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏海特服饰股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

江苏海特服饰股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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