公告日期：2026-03-31

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：国联民生承销保荐
江苏海特服饰股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831345 海特股份 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年年度董事会工作报

1 √

告的议案》

《关于 2025 年年度监事会工作报

2 √

告的议案》

《关于 2025 年年度报告及摘要的

3 √

议案》

《关于公司 2025 年年度利润分配

4 √

方案的议案》

《关于 2025 年年度财务报告及财

5 √

务决算报告的议案》

《关于 2026 年年度财务预算方案

6 √

的议案》

《关于公司利用闲置资金购买理

7 √

财产品的议案》

《关于续聘中喜会计师事务所(特

8 殊普通合伙)为年审会计师事务所 √

的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-00……
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