公告日期：2026-04-23

证券代码：831345 证券简称：海特股份 主办券商：国联民生承销保荐
江苏海特服饰股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，召开地点为江阴市云亭街道小吴巷路 58 号公
司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱海荣
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年 3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊
登了本次股东会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
63,895,682 股，占公司有表决权股份总数的 86.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴洪剑因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》；
1、议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》

2、表决结果：

同意票 63,895,682 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》；
1、议案内容：

《2025 年年度监事会工作报告》

2、表决结果：

同意票 63,895,682 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
1、议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海特服饰股份有限公司 2025 年年度报告》（公告
编号：2026-009）和《江苏海特服饰股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2、表决结果：

同意票 63,895,682 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》。
1、议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《江苏海特服饰股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。
2、表决结果：

同意票 63,895,682 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案表决通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务报告及财务决算报告的议案》；
1、议案内容：
《公司 2025 年年度财务报告及财务决算报告》
2、表决结果：

同意票 63,895,682 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权票数为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。